“投資者保護”案例16—打著(zhù)“虛擬貨幣”幌子的非法集資
2019年,高某等人利用境外服務(wù)器設立“通證銀行”投資平臺,對外宣稱(chēng)可存儲主流“虛擬貨幣”理財,承諾隨存隨取,不設鎖倉,以日息千分之一至千分之八的高額回報等靜態(tài)收益模式向公眾吸收比特幣、以太坊等虛擬貨幣。同年6月,該平臺虛擬貨幣無(wú)法提取。此后,該平臺關(guān)閉,無(wú)法登陸。被告人林某等人以“通證銀行”平臺為依托,以投資該平臺可持幣生息、推薦投資人可獲得返利等高額回報為誘餌,在多地召開(kāi)推介會(huì )、宣講會(huì )等方式進(jìn)行宣傳、分享投資理財經(jīng)驗,并通過(guò)微信推廣,鼓勵社會(huì )公眾將虛擬貨幣存入“通證銀行”。根據目前報案人員統計,經(jīng)林某等人宣傳,共吸收59人虛擬貨幣價(jià)值達1500萬(wàn)元以上。林某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準,以投資虛擬貨幣為名,以高額回報為誘餌向社會(huì )公眾吸收資金,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。經(jīng)法院審理,被告人林某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑5年6個(gè)月,并處罰金15萬(wàn)元。
風(fēng)險提示:投資過(guò)程中,投資者要了解企業(yè)或個(gè)人吸收資金行為是否符合金融管理法律規定,考察企業(yè)或個(gè)人真實(shí)的資產(chǎn)、運營(yíng)狀況,分析其承諾的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、誘人的項目、高額的收益”等表象所迷惑。
發(fā)布時(shí)間:2024-03-15 訪(fǎng)問(wèn)量:10094